写于 2017-06-12 04:14:04| 凯发k8平台手机版| 市场报告

欧盟委员会,议会和各州昨天同意制定一项反洗钱法,该法将建立一个登记册,以确定空壳公司的受益人

调查人员将能够访问它们,从而了解公司,基金会和信托(或英国信托)的受益所有人的姓名,以防止欺诈性公司转移脏钱

“这是一个突破,因为不透明的公司是欧洲和发展中国家大规模逃税和有组织犯罪融资计划的核心,”他说

Green MEP Eva Joly对此声明感到高兴

但非政府组织金融透明度联盟令人遗憾的是,“达成的妥协只会让公众进入才能证明合法利益

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